证券代码：688106        证券简称：金宏气体            公告编号：2024-101 转债代码：118038        转债简称：金宏转债                金宏气体股份有限公司   对于回购股份刊出完成暨不调整可转债转股价钱                        的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性陈 述粗略要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律背负。    弥留内容请示：    ? 调整前转股价钱：26.97 元/股    ? 调整后转股价钱：26.97 元/股    ? 因公司刊出回购股份数目为 5，680，000 股，占公司总股本比例较小，经计 算，本次回购股份刊出后，“金宏转债”转股价钱不变。    一、转股价钱调整依据    经中国证券监督惩办委员会《对于应承金宏气体股份有限公司向不特定对象 刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1319 号）核准，公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券 10，160，000 张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金 总和为东谈主民币 1，016，000，000.00 元，扣除与本次刊行联系的用度共计 11，840，377.36 元（不含税）后，本色召募资金净额为 1，004，159，622.64 元。并于 2023 年 8 月    笔据中国证券监督惩办委员会对于可诊治公司债券刊行的联系规定及公司 于 2023 年 7 月 13 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现的《金宏气 体股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募表现书》                            （以下简称“《募 集表现书》”）的干系条件，金宏转债在本次刊行后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、 配股、派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规章，按序对转股价 格进行调整。 第五届董事会第三十一次会议登科五届监事会第二十四次会议，并于 2024 年 8 月 5 日召开 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于变更回购股份用途 并刊出暨减少注册老本的议案》，应承公司将存放于回购专用账户中已回购的 “用于刊出并相应减少注册老本”。规摹本公告涌现日，公司已在中国证券登记 结算有限背负公司上海分公司办理兑现回购股份刊出事宜，刊出股份 5，680，000 股，占公司刊出前总股本的 1.1648%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在 上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现的《金宏气体股份有限公司 2024 年第一次临时推动大会方案公告》（公告编号：2024-084）及 2024 年 9 月 25 日 涌现的《金宏气体股份有限公司对于实施回购股份刊出暨股份变动的公告》（公 告编号：2024-100）。   二、转股价钱的调整公式与调整效用   （一）转股价钱调整公式   笔据召募表现书刊行条件的干系规定，在本次刊行之后，做期货若公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多 的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规章， 按序对转股价钱进行调整。具体的转股价钱调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息涌现媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整主义及暂 停转股本领（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主转 股苦求日或之后，诊治股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调整后的 转股价钱推论。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主权益的原则调整转股价钱。联系转股 价钱调整内容及操作主义将依据届时国度联系法律律例、证券监管部门和上海证 券交游所的干系规定来制订。      （二）转股价钱调整效用   因公司本次刊出回购股份将导致总股本的减少，“金宏转债”转股价钱将按 照公式 P1=（P0+A×k）/（1+k）进行调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五 入）：   P0 = 26.97 元/股   A = 27.27 元/股（回购均价）   k = -5，680，000 / 487，652，692 = -1.1648%（k 值中的总股本以本次回购刊出实 施前的总股本 487，652，692 股为基数打算）   P1=[26.97+27.27×（-1.1648%）]/（1-1.1648%）≈ 26.97 元/股   综上，鉴于本次刊出回购股票数目占公司总股本比例小，经打算，“金宏转 债”的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 26.97 元/股。      四、其他   投资者如需了解“金宏转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 13 日 在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）涌现的《金宏气体股份有限公司向不 特定对象刊行可诊治公司债券召募表现书》。   研讨部门：证券部   研讨电话：0512-65789892   电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com   特此公告。                                  金宏气体股份有限公司董事会

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