证券代码：300900      证券简称：广联航空        公告编号：2024-104 债券代码：123182      债券简称：广联转债               广联航空工业股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的实质真确、准确和完满，莫得跋扈 纪录、误导性述说卤莽要紧遗漏。   尽头辅导： 简称公司）股票已有向上十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%，根 据《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象刊行可救助公司债券召募 评释书》（以下简称《召募评释书》）的干系划定，瞻望可能触发转股价钱向 下修正条件。如后续触发转股价钱修正条件，公司将左证干系法律律例和《募 集评释书》的划定实时履行审议身手和信息泄露义务。   一、可救助公司债券基本情况   经中国证券监督解决委员会（以下简称中国证监会）“证监许可[2023] 46 号 文”痛快注册，广联航空工业股份有限公司公竖立行了 700 万张可救助公司债券 （以下简称可转债），每张面值 100 元，刊行总数 70，000 万元。经深圳证券交 易所痛快，公司 70，000 万元可救助公司债券于 2023 年 4 月 17 日起在深圳证券 交游所挂牌交游，债券简称“广联转债”，债券代码“123182”。   左证《召募评释书》的划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日（2023年3月28日，T+4日）起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止， 即2023年9月28日至2029年3月21日。   左证干系法律、律例和《召募评释书》的斟酌划定，“广联转债”自2023年9月   （1）公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《对于2021年边界性股票激发沟通初次及预留授予第二 类边界性股票第一个包摄期包摄条件建树的议案》。公司总股本因本次包摄增多 月25日在巨潮资讯网泄露的《对于2021年边界性股票激发沟通初次及预留授予第 二类边界性股票第一个包摄期包摄效用暨股份上市的公告》（公告编号：2023-   左证《召募评释书》干系条件以及中国证监会对于可救助公司债券刊行的有 关划定，公司可救助公司债券转股价钱由32.32元/股诊治为32.30元/股，诊治后的 转股价钱于2023年5月23日（新增股份上市日）起奏效。   （2）公司离别于2023年4月24日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届 监事会第十次会议，2023年5月16日召开了2022年年度推动大会，审议通过了 《2022年度利润分配预案》，向整体推动每10股派发2.00元（含税）。具体实质 详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网泄露的《2022年度权益分拨实施公告》 （公告编号：2023-054）。   左证《召募评释书》干系条件以及中国证监会对于可救助公司债券刊行的有 关划定，公司可救助公司债券转股价钱由32.30元/股诊治为32.10元/股，诊治后的 转股价钱于2023年5月31日（除权除息日）起奏效。   （3）公司于2023年8月10日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了 《对于不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的次一 交游日起的六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发广联转 债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件 的本领从2024年2月11日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联转债转股价钱的向下修正权 利。    （4）公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过 了《对于拟不向下修正广联转债转股价钱的议案》，且自这次董事会审议通过的 次一交游日起的六个月内（即2024年3月11日至2024年9月10日），如再次触发广 联转债转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正 条件的本领从2024年9月11日再行起算，若再次触发广联转债转股价钱向下修正 条件，外汇跟单届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗广联转债转股价钱的向下修 正权力。      （5）公司离别于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十五次会议，审议通过了《对于 2021 年边界性股票激发沟通首 次及预留授予第二类边界性股票授予价钱诊治选取二个包摄期包摄条件建树的 议案》，公司总股本因本次包摄增多 270，600 股，比拟包摄前总股本新增比例为      具体实质详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网                                    （www.cninfo.com.cn） 泄露的《对于 2021 年边界性股票激发沟通初次及预留授予第二类边界性股票第 二个包摄期包摄效用暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。      左证《召募评释书》干系条件以及中国证监会对于可救助公司债券刊行的 斟酌划定，公司可转债转股价钱由 32.10 元/股诊治为 32.08 元/股，诊治后的转股 价钱将于 2024 年 6 月 14 日（新增股份上市日）起奏效。具体实质详见公司于 价钱诊治的公告》（公告编号：2024-066）。      （6）公司离别于2024年4月23日、2024年5月15日召开了第三届董事会第二 十五次会议、第三届监事会第十五次会议及2023年年度推动大会，审议通过了 《2023年度利润分配预案》，向整体推动每10股派发现款股利1.00元（含税）， 向整体推动每10股送红股2股（含税），同期以老本公积金向整体推动每10股转 增 2 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 17 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2023年度权益分拨实施公告》                                    （公告编号：2024-068）。      左证《召募评释书》干系条件以及中国证监会对于可救助公司债券刊行的 斟酌划定，公司可转债转股价钱由 32.08 元/股诊治为 22.86 元/股，诊治后的转股 价钱于 2024 年 6 月 25 日（除权除息日）起奏效。具体实质详见公司于 2024 年 整的公告》（公告编号：2024-069）。   松抄本公告泄露日，公司可转债刻下转股价钱为 22.86 元/股。      二、可救助公司债券转股价钱向下修正条件   左证《召募评释书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如 下：   在本次刊行的可救助公司债券存续本领，当公司股票在职意连系三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。上述决议须经出席推动大 会会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时， 抓有本次刊行的可救助公司债券的推动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本 次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的 较高者。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱调 整日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱诊治日及之后的 交游日按诊治后的转股价钱和收盘价野心。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息泄露报刊及 互联网网站上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领（如需） 等干系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动还原 转股苦求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且 在救助股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱本质。      三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体评释   自2024年9月11日至2024年9月26日，公司股票在连系三十个交游日内已有超 过十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的85%。当公司股票在职意连系三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时将触发“广 联转债”转股价钱向下修正条件，届时左证《召募评释书》中转股价钱向下修正 条件划定，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动 大会审议表决。   左证《深圳证券交游所上市公司自律监管指挥第15号——可救助公司债券》 等干系划定，公司应当在瞻望触发转股价钱修正条件的5个交游日前实时泄露提 示性公告。触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，在次一交游日开市前泄露修正卤莽不修正可转债转股价钱的辅导性公 告，并按照召募评释书卤莽重组申报书的商定实时履行后续审议身手和信息泄露 义务。公司未按本款划定履行审议身手及信息泄露义务的，视为本次不修正转股 价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“广联转债”的其他干系信息，请查阅公司于2023年3月20日 在中国证监会指定的创业板信息泄露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上 泄露的《召募评释书》全文。   敬请高大投资者感性投资，谛视投资风险。   特此公告。                             广联航空工业股份有限公司                                         董事会

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