证券代码：603060      证券简称：国检集团            公告编号：2025-026 转债代码：113688      转债简称：国检转债        中国国检测试控股集团股份有限公司       “国检转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议                     有打算公告   本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何失误记录、误导性述说 大致枢纽遗漏，并对其推行的实在性、准确性和完好性承担法律连累。   迫切推行指示：   ?   本次中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“国检       转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议无否有打算案。   阐述《中国国检测试控股集团股份有限公司公建造行可调治公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐扬书》”）与《中国国检测试控股集团股份有限公 司可调治公司债券握有东谈主会议国法》（以下简称“《债券握有东谈主会议国法》”） 的关连章程，“国检转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议于 2025 年 5 月 12 日 召开。本次会议关连情况如下：   一、会议召开和出席情况   （一）召集东谈主：公司董事会   （二）会议召开技巧：2025 年 5 月 12 日下昼 14:00   （三）现场会议召开处所：北京市向阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会 议室   （四）会议召开及投票神志：本次会议以现场与通信相皆集的神志召开，采 取现场投票和通信表决相皆集的神志进行表决，投票吸收记名神志投票。   （五）会议主握东谈主：公司董事长朱连滨先生   （六）会议出席情况：   出席会议的债券握有东谈主（或代理东谈主）共 7 名，其中，现场出席的债券握有东谈主 （或代理东谈主）共 4 名，以通信表决神志出席会议的债券握有东谈主共 3 名，外汇跟单代表本期 未偿还且有表决权的公司可调治公司债券数目计算 5，248，310 张，占公司可调治 公司债券刊行总额的 64.37%。   公司合座董事、监事和高等处罚东谈主员列席会议。本次会议相宜《公司法》等 相关法律、行政律例、部门规章、顺序性文献和《公司规则》《召募阐扬书》《债 券握有东谈主会议国法》的章程，会议的召集、召开正当有用。   二、议案审议和表决情况   阐述公司《召募阐扬书》《债券握有东谈主会议国法》的章程，债券握有东谈主会议 作出的有打算，须经出席会议二分之一以上的握有本期未偿还债券总额且有表决权 的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）情愿方为有用。议案表决遵循如下：   本次会议以现场投票和通信表决相皆集的表决神志审议通过了《对于调治部 分召募资金投资名目召募资金使用额度及里面投资结构的议案》。   表决遵循：情愿 5，248，310 张，占出席会议的有用表决权债券总额的 100%。   三、讼师见证情况   本次债券握有东谈主会议经北京市高一又讼师事务所见证，并出具了法律主张书， 论断主张如下：   公司本次会议的召集、召开体式、出席会议东谈主员的资历及表决体式相宜相关 法律、律例、顺序性文献和《召募阐扬书》《债券握有东谈主会议国法》的章程。本 次会议的表决遵循正当、有用。   四、报备文献   “国检转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议有打算。   五、上网文献   北京市高一又讼师事务所对于中国国检测试控股集团股份有限公司“国检转债”   特此公告。                          中国国检测试控股集团股份有限公司                               董   事   会

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