证券代码:002455           证券简称:百川股份           公告编号:2024—042 债券代码:127075           债券简称:百川转 2               江苏百川高科新材料股份有限公司       本公司及董事会举座成员保证信息袒露的内容信得过、准确、完竣，莫得诞妄   纪录、误导性敷陈或紧要遗漏。    一、可转债刊行上市梗概    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会于 2022 年 9 月 26 日出具的《对于核准江苏百川高科新材 料股份有限公司公树立行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2255 号）核准，公 司于 2022 年 10 月 19 日向社会公树立行了面值总和 97，800 万元可调治公司债券，每张面 值为 100 元，刊行数目为 978 万张，期限 6 年。公司本次召募资金总和 978，000，000.00 元，扣除各项刊行用度 15，994，028.27 元（不含升值税），骨子召募资金净额为东说念主民币 已一齐到账，召募资金业经公证天业司帐师事务所（很是平凡合资）给予考证并出具苏公 W[2022]B133 号验资答复。    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上〔2022〕1069 号”文欢跃，公司 97，800.00 万元可调治公司债券于    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的 第一个交游日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止。    （四）可转债利率    本次刊行的“百川转 2”票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。    （五）可转债转股价钱颐养情况    公司刊行的“百川转 2”脱手转股价钱为 10.36 元/股，因公司施行 2022 年年度职权 分拨决策，“百川转 2”的转股价钱由 10.36 元/股颐养为 10.31 元/股，颐养后的转股价 格自 2023 年 5 月 15 日起见效。具体内容详见公司 2023 年 5 月 9 日刊登在“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》上的《对于“百川转 2” 转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-026）。   二、可转债交游很是波动情况的先容   “百川转 2”交游价钱贯穿 3 个交游日内（2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日）收盘价钱涨幅偏离值累计率先 30％。字据《深圳证券交游所可调治公司债券 交游施行笃定》的限定，属于可转债交游很是波动的情况。   三、公司温雅、核实情况诠释   针对公司可转债交游很是波动，公司董事会对公司、控股鼓吹及骨子戒指东说念主就关联事 项进行了核实，现就辩论情况诠释如下：   （一）公司前期袒露的信息不存在需要改革、补充之处；   （二）公司未发现近期巨匠传媒报说念了可能或一经对本公司可转债交游价钱产生较大 影响的未公开紧要信息；   （三）近期公司绸缪情况及表里部绸缪环境未发生紧要变化；   （四）公司、控股鼓吹和骨子戒指东说念主不存在对于公司的应袒露而未袒露的紧要事项，杠杆比例 或处于权谋阶段的紧要事项；   （五）2024 年 5 月 7 日“百川转 2”收盘价钱为 131.860 元，转股溢价率为 27.65%；   （六）经核查，可转债交游很是波动时刻，公司董事、监事、高等解决东说念主员、骨子控 制东说念主、控股鼓吹偏激一致看成东说念主不存在生意公司可转债的情况；   （七）公司不存在导致可转债价钱很是波动的紧要信息或者紧要风险事项。   四、是否存在应袒露而未袒露信息的诠释   本公司董事会证明，本公司当今莫得任何字据深交所《股票上市限定》等辩论限定应 给予袒露而未袒露的事项或与该事项辩论的权谋、商谈、意向、左券等；董事会也未获悉 本公司有字据深交所《股票上市限定》等辩论限定应给予袒露而未袒露的、对本公司可转 债交游价钱产生较大影响的信息；公司前期袒露的信息不存在需要改革、补充之处。   五、风险请示   （一）“百川转 2”近期价钱波动较大，2024 年 5 月 7 日盘中涨幅达 12.86%，当日收 盘涨幅 11.75%，换手率 390.38%。最近 3 个交游日，累计涨幅达到 30.07%。   （二）终局 2024 年 5 月 7 日，“百川转 2”价钱 131.860 元/张，相对于票面价钱溢 价 31.86%。“百川转 2”按照面前转股价钱调治后的价值为 103.298 元（转股价值），可 转债价钱相对于转股价值溢价 27.65%。敬请投资者温雅面前“百川转 2”的估值风险。   （三）经自查，公司不存在违背信息刚正袒露的情形。   （四）公司董事会防范提醒巨大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）为公司接管的信息袒露媒体，公司通盘信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准，请巨大投资者感性投资，注视风险。   特此公告。                          江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

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