证券代码：688106        证券简称：金宏气体             公告编号：2024-107 转债代码：118038        转债简称：金宏转债                金宏气体股份有限公司        对于董事会提议向下修正“金宏转债”                    转股价钱的公告      本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何很是记录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其本色的真正性、准确性和齐全性照章承担法律累赘。      进击本色辅导：    ? 放抄本公告知道日，金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）刊行 的“金宏转债”已触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债 券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中国法的转股价钱向下修正条 款。    ? 2024 年 9 月 26 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议，通过了 《对于董事会提议向下修正“金宏转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第二次临时鼓动大会审议。      一、可转债上市刊行无意    把柄中国证券监督处置委员会出具的《对于开心金宏气体股份有限公司向不 特定对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319 号），公 司获准向不特定对象刊行可改造公司债券 10，160，000 张，每张债券面值为东谈主民币 元后，公司本次召募资金净额为 1，004，159，622.64 元。刊行状貌经受向公司在股 权登记日（2023 年 7 月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限累赘公司 上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的原鼓动优先配售，原股 东优先配售后余额（含原鼓动撤消优先配售部分）通过上交所往复系统网上向社 会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。本次刊行的可转债的期限 为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 17 日至 2029 年 7 月 16 日。    经上海证券往复所自律监管决定书〔2023〕171 号文开心，公司 101，600 万 元可改造公司债券于 2023 年 8 月 10 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称 “金宏转债”、债券代码为“118038”。    把柄相关国法和《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券 召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的商定，公司本次刊行的“金宏转债” 自 2024 年 1 月 21 日（非往将来顺延至下一个往将来，即 2024 年 1 月 22 日）起 可改造为本公司股份。“金宏转债”的出手转股价钱为 27.48 元/股。    因公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司办 理已毕公司 2021 年遏抑性股票激发接洽初次授予部分第三个包摄期及预留授予 部分第二个包摄期包摄股份 626，119 股的新增股份的登记手续，经接洽，“金宏 转债”转股价钱自 2024 年 4 月 30 日起由 27.48 元/股调节为 27.46 元/股。具体内 容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）知道 的《对于本次部分遏抑性股票包摄登记完成后调节可转债转股价钱暨转股停牌的 公告》（公告编号：2024-047）。    因公司实施 2023 年年度权利分拨，“金宏转债”的转股价钱自 2024 年 5 月 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）知道的《对于实施 2023 年年度权 益分拨调节“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。    因公司实施 2024 年半年度权利分拨，“金宏转债”的转股价钱自 2024 年 9 月 19 日起由 27.12 元/股调节为 26.97 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 9 月 度权利分拨调节“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。    二、可转债转股价钱修正条件    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可改造公司债券存续时候，杠杆比例当公司 A 股股票在职意承接三十 个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可改造公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个往将来公司 A 股股票往复均价 和前一个往将来公司 A 股股票往复均价。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往将来按调节前的转股价钱和收盘价接洽，在转股价钱调节日及之后的往复 日按调节后的转股价钱和收盘价接洽。   （二）修正期间   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息知道媒体上刊登相关 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需）等相关信息。从股权 登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，出手还原转股肯求并实施修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为改造股份登记日 之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱实施。   三、本次转股价钱调节审议期间   自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已出现承接三十个往复 日中有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 22.92 元/股）的情形， 已触发“金宏转债”转股价钱向下修正条件。   为维持公司永久踏实发展，珍重投资者利益，公司于 2024 年 9 月 26 日召开 第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“金宏转 债”转股价钱的议案》，提议向下修正“金宏转债”转股价钱，并提交鼓动大会 审议。同期，提请鼓动大会授权董事会把柄《召募讲解书》中相关条件办理本次 向下修正可转债转股价钱相关事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、 奏效日历以极端他必要事项，并全权办理相关手续。授权灵验期自鼓动大会审议 通过之日起至完资本次修正相关责任之日止。   本次向下修正后的“金宏转债”转股价钱应不低于鼓动大会召开日前二十个 往将来公司股票往复均价和前一往将来公司股票往复均价之间的较高者。如本次 鼓动大会召开时上述轻易一个见解高于调节前“金宏转债”的转股价钱（26.97 元/股），则本次“金宏转债”转股价钱无需调节。   特此公告。                       金宏气体股份有限公司董事会

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